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Gobierno Corporativo Estrechar los lazos de comunicación con los inversionistas es un principio de nuestro gobierno corporativo. La provisión de información financiera facilita la correcta percepción de la situación de la compañía y del valor de su inversión. Para la C.A. Fábrica Nacional de Cementos S.A.C.A. el ejercicio de buenas prácticas de gobierno empresarial es un valor fundamental que, además, contribuye a demostrar la transparencia que caracteriza la gestión de la administración de la sociedad. Nuestra estructura de gobierno corporativo está constituida por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva de la sociedad, el Presidente de la Junta Directiva, el Vicepresidente de la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo y el Comité de Auditoría, este último creado atendiendo las recomendaciones dictadas por la Comisión Nacional de Valores. Asamblea de AccionistasLa Asamblea, debidamente constituida, representa la suprema dirección de la compañía; todos sus actos y resoluciones obligan a la universalidad de los accionistas. Cuenta con las facultades, atribuciones y obligaciones consagradas en el estatuto social de la compañía, el Código de Comercio y las leyes especiales que regulan la sociedad. La Junta DirectivaLa Junta Directiva de la C.A. Fábrica Nacional de Cementos S.A.C.A. tiene como función principal la dirección y administración general de los negocios, operaciones e intereses de la sociedad. La labor de la Junta Directiva es vital para la definición de estrategias corporativas, la determinación de políticas de negocios, así como para la fijación y control de las estrategias financieras de la compañía. Del mismo modo, la Junta Directiva se encarga de controlar la labor de las diferentes áreas operativas y funcionales de la sociedad, al tiempo que evalúa comparativamente las proyecciones de negocios y los resultados de años anteriores con los resultados de cada ejercicio. La Junta Directiva se reúne cada vez que lo exige el interés de la compañía, y en todo caso, de conformidad con el estatuto social, no menos de 4 veces al año. El Presidente de la Junta Directiva El Presidente de la Junta Directiva está subordinado a la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva, presidiendo sus deliberaciones. Adicionalmente, representa a la sociedad y otorga en nombre de ella contratos, acuerdos, convenios y, en general, toda clase de documentos de cualquier naturaleza, ejecutando aquellas gestiones que le fueren encargadas por la Junta Directiva. Junto con el Presidente Ejecutivo y la Junta Directiva, ejerce la suprema conducción de las actividades de la compañía y la representa frente a cualquier autoridad política y administrativa.
El Vicepresidente de la Junta Directiva está igualmente subordinado a la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva. Sus responsabilidades, funciones y atribuciones son las mismas del Presidente de la Junta Directiva, y es el encargado de desempeñar el cargo de Presidente en caso de ausencias.
El Presidente Ejecutivo El Presidente Ejecutivo está encargado de conducir la administración y gerencia general de la sociedad. Somete a consideración de la Junta Directiva las políticas, objetivos y estrategias, así como también las decisiones que sean trascendentes para la organización. También establece los lineamientos a seguir por el tren ejecutivo de la compañía, en ejercicio de las resoluciones adoptadas por la Junta Directiva.
La función primordial del Comité de Auditoría es asistir al directorio en sus funciones de vigilancia, mediante la evaluación de los procedimientos contables, la verificación de la independencia de los auditores externos y la revisión de los sistemas de control interno. El Comité está constituido por tres miembros, en su mayoría por Directores Independientes, cuya labor se circunscribe a:
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